证券代码：301389       证券简称：隆扬电子      公告编号：2023-039

【资料图】

              隆扬电子（昆山）股份有限公司

        关于取消2023年第二次临时股东大会部分议案

               暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2023年4月10日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转

换公司债券预案的议案》等议案，拟提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

  鉴于公司拟对融资方案做出调整，经第一届董事会第十九次会议审议，决定终止第

一届董事会第十七次会议所决议向不特定对象发行可转换公司债券事项，并取消原拟提

交公司2023年第二次临时股东大会审议的向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，

具体取消议案如下：

的议案》；

承诺的议案》；

券具体事宜的议案》。

  除上述取消议案事项外，公司2023年第二次临时股东大会的其他议案以及会议时间、

地点、股权登记日等其他事项均保持不变。现将召开2023年第二次临时股东大会的相关

事项补充通知如下：

  一、会议召开情况

开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和

公司章程等有关规定。

  （1）现场会议时间：2023年5月9日（星期二）下午14:30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15至下午15:00内的任意

时间。

只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复

表决的以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股

东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）截止至2023年4月28日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。

  上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表

决，股东代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

可以将临时提案书面提交公司董事会。

   二、会议审议事项

                                                            备注

  提案编码                        提案名称                       该列打勾的

                                                         栏目可以投

                                                           票

                            非累积投票提案

           《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划

                     相关事宜的议案》

   （1）本次股东大会相关议案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会

第十二次会议审议通过，独立董事对全部议案发表了同意的独立意见，并同意将上述议

案 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   （2）议案1-3为特别决议议案，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表

决权的三分之二以上通过。

   （3）全部议案需对中小投资者的表决情况单独统计，并及时公开披露。中小投资者

是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东。

   （4）审议议案1-3时，涉及的关联股东应回避表决。

   （5）根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激

励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公

司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事刘铁华

向公司全体股东征集本次股东大会拟审议股权激励相关事项的投票权，有关征集投票权

的 时 间 、 方 式 、 程 序 等 具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 12 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   三、会议审议事项

  （1）法人登记应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及

身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的、应持有本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份

证办理登记手续；

  （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受

托人身份证办理登记手续；

  （4）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记（须在 2023年5月5日下午

股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

  （5）本次股东大会不接受电话方式登记。

  联系人：金卫勤

  联系电话：0512-57668700

  联系传真：0512-57669500

  联系地址：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号公司办公楼2楼证券部办公室。

  邮政编码：215313

时到会场办理签到手续。

  本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

  四、网络投票的操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

特此公告。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《参会股东登记表》

                       隆扬电子（昆山）股份有限公司

                                     董事会

 附件一

               隆扬电子（昆山）股份有限公司

                参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

反对、弃权。

见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案

以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的

表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过互联网投票系统的投票程序

年5月9日15:00。

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

             隆扬电子（昆山）股份有限公司

     本人（本单位）                 作为隆扬电子（昆山）股份有限公司

的股东，兹委托                先生/女士代表本人（本单位）出席隆扬电子（昆

山）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的

各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，

                     并代为签署本次会议需要签署的

相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决

权的后果均为本人/本单位承担。

     委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                   备注

提案编码            提案名称             该列打勾的栏目 同意   反对   弃权

                                   可以投票

                非累积投票提案

        《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及

                 其摘要的议案》

        《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管

                 理办法的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限

          制性股票激励计划相关事宜的议案》

注：

目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

时止。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户号码：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

             委托日期：   年   月   日

附件三

         隆扬电子（昆山）股份有限公司

股东姓名/名称（全称）

身份证号/营业执照号码

法人股东法定代表人姓

名

股东证券账户卡号

股权登记日收市持股数

量

是否本人参会         是      □ 否

代理人姓名

代理人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

邮政编码

注：

记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能

参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承 诺。

前送达、书面信函邮寄或传真方式到公司证券部，不接受电话登记；

                股东签名（法人股东盖章）：

                                      年   月   日

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