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3月25日，国际商会中国国家委员会（ICC China）秘书局与中国贸促会（中国国际商会）培训中心共同在京举办跨境业务反洗钱与国际制裁实务培训。本次培训邀请了中国农业银行内控合规监督部全球反洗钱中心王佳杰处长担任主讲。他从商业银行视角出发，解读了近期反洗钱监管动态与新规、国际经济制裁，并就跨境交易常见风险信号、商业银行反洗钱合规管理体系等进行了详解解析。
王佳杰处长表示，金融系统是洗钱的易发、高危领域，实施预防、监控洗钱的行为须以金融机构为核心，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金，增强人民群众对财产安全的信心。他建议，商业银行应建立完善的洗钱和恐怖融资风险治理架构，遵循“了解你的客户”原则，建立健全和执行大额交易和可疑交易报告等制度。
培训期间，王佳杰处长以实际案例为载体，讲解了制裁主体、对象和措施，俄乌冲突和出口管制等重点要素，并就学员提出的有关问题进行了解答。
来自中国进出口银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等20余家会员企业的40余人参加此次培训。
（来源：国际商会中国国家委员会秘书局）
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